一、核查项目团队真实性
- 核心成员履历核查
- 通过LinkedIn、GitHub等专业平台验证团队成员身份，警惕虚构或盗用他人身份的情况（如案例中美国ICO项目MIROSKII伪造团队成员身份）。
- 若团队信息模糊（如仅用网名或未公开真实经历），需高度警惕。
- 关联项目与历史记录
- 检查团队成员是否参与过其他成功项目或存在负面记录（如跑路、诈骗前科）。
二、分析白皮书与项目可行性
- 白皮书质量评估
- 优质白皮书需包含技术架构、商业模式、市场竞争分析等核心内容，避免空洞的营销话术（如影视链MDC项目白皮书造假）。
- 警惕抄袭或拼凑内容，可通过搜索引擎比对段落相似度。
- 技术与市场需求匹配
- 项目需明确解决实际痛点，避免过度依赖“区块链”标签包装（如越南ModernTech项目虚构商业模式）。
三、资金透明度与监管合规性
- 资金用途披露
- 合法项目会公开资金分配计划（如开发、运营、市场费用占比），而诈骗项目常回避细节。
- 监管与交易所审核
- 选择在受监管交易所（如Coinbase、Binance）上架的代币，这些平台通常对项目进行初步筛选。
- 警惕场外交易（OTC）要求，此类渠道缺乏第三方保障，风险极高。
四、项目动态与社区反馈
- 代码库维护与开发进度
- 定期查看GitHub等平台的代码更新情况，长期无进展或代码质量低劣的项目需警惕。
- 社群活跃度与舆论监控
- 加入官方社群观察互动频率，诈骗项目常通过虚假繁荣（如刷屏、水军）制造热度。
五、典型诈骗模式识别
- 高收益承诺与庞氏结构
- 宣称“稳赚不赔”或“短期翻倍”的项目多为资金盘，如云挖矿骗局和虚假质押奖励。
- 假冒平台与钓鱼攻击
- 伪造交易所或钱包官网诱导用户输入私钥（如假冒以太坊升级页面）。
六、技术工具辅助判断
- 利用AI评级工具（如IcoRating系统）分析项目风险，此类模型通过白皮书文本、团队数据等预测诈骗概率（准确率达83%）。
总结：投资者自查清单
| 检查项 | 合法项目特征 | 诈骗项目特征 |
|---|---|---|
| 团队背景 | 实名认证，可查历史记录 | 匿名或伪造身份 |
| 白皮书内容 | 技术细节完整，商业模式清晰 | 空洞承诺，抄袭内容 |
| 资金透明度 | 公开分配计划，接受审计 | 回避资金用途，要求场外转账 |
| 代码与开发进展 | 定期更新，开源可查 | 长期停滞，代码质量低 |
| 社区与舆论 | 真实用户讨论，问题及时响应 | 水军刷屏，禁止质疑 |
关键提示：超过80%的ICO项目最终失败或涉及欺诈，投资者需遵循“不轻信、不盲从、多验证”原则，必要时咨询专业机构评估风险。
